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1、不过币圈资深人士Andy向记者证实了上述消息，被带走配合调查的确实是徐明星，主要涉及平台参与跨境洗钱。“有人要通过OKEx进行虚拟货币的跨境交易，尤其是大资金一定要徐明星协同才可以。币圈目前正在盛传OKEx参与跨境洗钱，此次涉案账户超过800个，数额特别巨大，性质恶劣。OKEx身为虚拟货币交易平台三巨头之一，突如其来的暂停提币确实让币圈用户措手不及。

2、虚拟货币交易沦为非法洗钱工具。在整个虚拟货币洗钱中，有很多专门的洗钱者承接业务，通过他们的资金池、多次转账等帮付款人和收款人“洗掉”信息地址，从而无法追踪。在新的监管形势下，央行反洗钱等工作不断加码升级，央行首次明确将第三方支付机构纳入重点范围，推动其积极履行反洗钱义务。

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与比特币相比，以太币的系统以太坊属于区块链2.0的范畴，是为了解决比特币网络的一些问题而重新设计的一个区块链系统。瑞波币（XRP）总市值约88亿美元，最近六周全球总市值占比3.44%，3.40%，3.66%，3.89%，3.94%，4.25%。瑞波币是Ripple网络的基础虚拟货币，它可以在整个ripple网络中流通，总数量为1000亿，并且随着交易的增多而逐渐减少，瑞波币的运营公司为。

瑞波币长期以来备受虚拟币投资者关注，它与没有真正用途的比特币相比，在Ripple系统中有主要桥梁货币和有保障安全的功能。泰达币（USDT）是由Tether公司推出的基于稳定价值货币美元的代币，可以将加密货币与法定货币美元挂钩，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。

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其交易流程，交易结果等不透明，遇到问题难以规制。而且其价格形成机制不透明，交易价格大起大落，容易让投资者蒙受巨额损失。其本身未经过央行认可，在国内不能当做货币使用，一旦遭遇政策监管，很可能遇到无人接盘价格一落千丈的风险，物权法也没有明确保护数字币的相应条款，因此，炒作虚拟货币相当于在寒冬中裸奔，是非常危险的。

虚拟货币虽然不违法，但不排除其作为监管之外的货币，被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为犯罪和洗钱的工具。因此建议慎重参与虚拟货币投资，以免造成难以挽回的风险。犯罪嫌疑人利用虚拟货币进行非法集资的话量刑标准从5年以下的有期徒刑到无期徒刑不等，虚拟货币常见于网络平台，特别是经常打游戏的这些人对虚拟货币应该都不陌生。

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